Valberedningens förslag till beslut samt information om föreslagna styrelseledamöter

                                                                                                                                                                                        20 April 2011

I enlighet med beslut på INVISIO Communications ABs årsstämma 2010, har en valberedning formerats bestående av Ramsay Brufer (Alecta), Björn Franzon (Swedbank Robur fonder), Lage Jonason samt INVISIO Communications styrelseordförande Heléne Vibbleus Bergquist. Lage Jonason har utsetts till ordförande i valberedningen. Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande 48,05 procent av röstetalet för samtliga aktier i INVISIO Communications AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2011 beslutar enligt följande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Ordförande vid stämman skall vara styrelsens ordförande Heléne Vibbleus Bergquist.

Punkterna 11-14 – Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och beslut om arvode till revisor

- Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter.

- Omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt.

- Nyval av Jan Samuelson som styrelseledamot.

- Nyval av Lars Röckert som styrelsens ordförande.

- Styrelsearvode skall utgå med totalt 650 000 kronor till styrelseledamöterna, varav 275 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor skall utgå till envar av övriga ledamöter. Inget arvode skall utgå för kommittéarbete.

- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Det noteras att Heléne Vibbleus Bergquist och Magnus Ruding har avböjt omval.

Valberedningen har upprättat ett separat motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till INVISIO Communications ABs styrelse

Lars Röckert (född 1950)

Ledamot av styrelsen sedan april 2010.

Röckert har en officersutbildning från Krigsskolan Karlberg 1973-74 och Militärhögskolans Högre Kurs 1982-1984, vilket motsvarar en högre akademisk examen. Röckert var aktiv officer mellan åren 1974-1984. Från 1984 har Röckert varit verksam inom svensk försvarsindustri, bl.a. vid SAAB, Ericsson och Bofors/BAE Systems där han har innehaft olika marknads- och försäljningschefsbefattningar. Röckert var senast marknadschef vid BAE Systems AB, som är den legala ägaren av Bofors och Hägglunds. Röckert har lämnat nämnda befattning under året i samband med att han även lämnat BAE Systems för att bedriva egen verksamhet.

Röckert var styrelseledamot i BHIC Bofors Asia Sdn Bhd från 2004 fram till mars 2011.  Röckert har tidigare även varit styrelseledamot och ordförande i H-B Utveckling AB samt marknads- och försäljningschef hos BAE Systems Bofors AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare: JA

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående och genom bolag):2 502

Anders Persson (född 1957)

Ledamot av styrelsen sedan april 2009

Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Persson är styrelseledamot i Net Insight Consulting AB samt styrelsesuppleant i Ten Tech AB, och arbetar som vice verkställande direktör och utvecklingschef i Net Insight AB. Persson har mångårig erfarenhet från Ericssonkoncernen, där han senast var verksam som General Manager för Network Design and Performance Improvement. Han har även haft ett antal andra ledande befattningar inom Ericssonkoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare: JA

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående och genom bolag):2 502

Mats Warstedt (född 1962)

Ledamot av styrelsen sedan december 2008

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en civilingenjörexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i flygteknik. Warstedt är VD för Innovativ Vision AB – WoodEye, och bedriver även verksamhet i eget konsultbolag. Tidigare marknadsdirektör i SAAB AB (publ.) och innan dess verkställande direktör i Saab Barracuda AB, liksom styrelseordförande i Saab International USA LLC, Barracuda Camouflage (Pvt.) Ltd och Saab Barracuda LLC och Barracuda Camouflage Corp.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare: JA

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående och genom bolag):3 272

Jan Samuelson (född 1963)

Samuelson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen erfarenhet från att förvärva och utveckla bolag med fokus på ägarperspektiv. Samuelson har vidare omfattande erfarenhet av styrelsearbete, börs- och aktieägarfrågor. Samuelson är en av grundarna till Accent Equity och har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare: JA

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående och genom bolag): -